Рост выявления мошенничества с недвижимостью

Число выявленных нотариусами случаев мошенничества с жильем резко выросло.

За 2018-2019 годы нотариусы смогли выявить и пресечь в разы больше попыток мошенничества с недвижимостью, чем в 2017 году. Федеральная нотариальная палата связывает это с появлением «мощных» электронных средств контроля

Количество выявленных нотариусами попыток мошенничества при совершении нотариальных действий с недвижимостью за последние годы выросло в несколько раз. Об этом свидетельствуют данные Федеральной нотариальной палаты.

«Если в 2017 году в 25 регионах нотариусами было вскрыто 94 факта попыток совершить мошенничество, в 2018 — уже 150 фактов в 34 регионах страны, а за неполный 2019 год (с января по октябрь включительно) — уже 186 в 30 регионах страны», — говорится в сообщении палаты, которое поступило в РБК.

Нотариусы отмечают, что лидерами среди регионов по числу выявленных попыток мошенничества стали Башкортостан — 22 случая, Свердловская область — 22, Новосибирская область — 27, Ростовская область — 27, Московская область — 39, Санкт-Петербург — 59, Красноярский край — 62.

Эффективно выявлять мошенников нотариусы смогли благодаря системам «электронного нотариата», электронных реестров Единой информационной системы (ЕИС), которые стали мощным средством контроля за законностью сделок и других нотариальных действий.

В палате отметили, что обращения в органы правопорядка помогают поймать преступников еще во время совершения противозаконных сделок, иногда задержания происходят прямо в кабинетах нотариусов. В сообщении говорится, что благодаря новым системам удалось предотвратить хищения имущества, стоимостью более 10 млрд руб., в том числе недвижимости, которая по закону должна была перейти в государственную или муниципальную собственность.

В декабре 2019 года Росфинмониторинг отчитался о росте сомнительных операций по обналичиванию с применением исполнительных надписей нотариусов в 2,5 раза за год. «Только за 10 месяцев 2019 года объем таких операций составил порядка 5 млрд руб., что почти в 2,5 раза превышает показатели прошлого периода», — отметил глава ведомства Юрий Чиханчин во время выступления с докладом в Совете Федерации. По его словам, всплеск использования документов от нотариусов для обналичивания произошел во втором квартале — тогда объем сомнительных сделок почти достиг 2 млрд руб.

12 декабря Госдума одобрила во втором чтении законопроект об электронном нотариате, в который нотариусов обязали проверять некоторые сделки клиентов. На такой поправке настаивал Росфинмониторинг. После вступления закона в силу нотариусам придется требовать от клиентов дополнительную информацию, которая подтвердит, что сделка о взыскании задолженности не фиктивна. Подтверждением может быть ранее заключенный документ о перечислении денег или имущества заемщику. Если нотариус заподозрит, что исполнительная подпись может быть использована для обналичивания или отмывания денег, он сможет отказать клиентам в заверении документов о задолженности.

Источник: РБК


АН Визави
Юридическая помощь «Экслегия»
Интернет провайдер Дрим Лайн
Купчий двор

агентство недвижимости

«Визави»

Звенигород, Чехова, 1
+7 965 331-91-55 | +7 903 775-87-36
mail@zvencity.ru

Пользуясь сайтом, Вы принимаете пользовательское соглашение, а так же соглашаетесь с использование файлов cookie.
Аудитория сайта: 18+
© 2010-2019 ZvenCity.ru